Como evitar lavado de activos y fraudes empresariales

ALCANCE: Este programa busca distinguir los riesgos de Lavado de Activos y como evitarlos, así como prevenir los fraudes empresariales como factores que impactan la operación y sostenimiento de las organizaciones.

INICIA: 03 de octubre | FINALIZA: 31 de octubre | INTENSIDAD HORARIA: 18 HORAS.

DÍAS CLASES: JUEVES Y VIERNES | HORARIO: 06:30 A 08:30 P.M

LUGAR: TELE-PRESENCIAL (DESDE SU CELULAR, TABLETA, PORTÁTIL o P.C)

Objetivo General: Al finalizar el diplomado, el participante estará en capacidad de aplicar herramientas para una gestión integral de los riesgos de lavado de activos y así evitar fraudes organizacionales, teniendo en cuenta las tendencias desarrolladas a nivel mundial en gestión de riesgos, las cuales podrán ser aplicadas en grandes, medianas y pequeñas empresas del sector público o privado.

Objetivos Específicos

1. Comprender el concepto de riesgo de Lavado de Activos y minimizar fraudes empresariales y sus alcances en la organización.

2. Reconocer los tipos y componentes de los riesgos de LAFT en los que incurre la empresa.

3. Establecer políticas para la gestión de riesgos de LAFT y así evitar fraudes empresariales.

4. Conocer las guías internacionales elaboradas para la gestión de riesgos.

5. Realizar la identificación, análisis y evaluación de riesgos de acuerdo con metodologías comprobadas.

6. Diseñar estrategias para gestionar el riesgo en toda la empresa.

 DIRIGIDO A: Empresarios, Gerentes generales, Directores de áreas, personal asistencial; y en general todos los encargados de asegurar la gestión del riesgo de manera adecuada en las organizaciones. La idea principal del Diplomado en Sistemas Gestión de Riesgos, es la de actualizar y desarrollar los conocimientos, las competencias y las habilidades necesarias para un buen manejo del sistema de gestión de riesgos y control, buscando la maximización de las actividades de diversas organizaciones.

Temática

Módulo 1: Introducción a la Gestión del Riesgo

Conferencia:

Sesión 1: Fundamentos teóricos

Experto: Juan Francisco González Dueñas

Conferencia:

Sesión 2: El cliente y los stakeholders o Grupos Interesados

Experto: Juan Francisco González Dueñas

Conferencia:

Sesión 3: Metodologías de análisis de riesgos

Experto: Juan Francisco González Dueñas

Módulo 2: SARLAFT (Sistemas de Administración de Riesgos con Énfasis en el Lavado de Activos)

Conferencia:

Sesión 4: Herramientas de identificación de riesgos

Experto: Juan Francisco González Dueñas

Conferencia:

Sesión 5: Etapas identificación Fraudes organizacionales

Experto: Juan Francisco González Dueñas

Conferencia:

Sesión 6: Incertidumbre y riesgos con herramientas de medición

Experto: Juan Francisco González Dueñas

Módulo 3: Administración del Riesgo

Conferencia:

Sesión 7: Control y Monitoreo

Experto: Juan Francisco González Dueñas

Conferencia:

Sesión 8: KPI: Key performance Indicator y KRI: Key Risk indicator

Experto: Juan Francisco González Dueñas

Conferencia:

Sesión 9: Caso práctico de construcción mapa riesgos

Experto: Juan Francisco González Dueñas

Conferencista

Conferencia: Juan Francisco González Dueñas

Perfil: Profesional Sénior con más de 12 años de experiencia liderando procesos de Gestión Integral de Riesgos, Auditoría y Coordinación de Proyectos en compañías del sector financiero, asegurador y servicios. Manejo eficiente de metodologías PMI, BSC, LEAN SIX SIGMA, así como de los estándares ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (AUDITOR LIDER RAB QSA), ISO 31000 ? 27001. Conferencista, docente de la Universidad Javeriana, consultor de modelos de negocio, reingeniería de procesos en empresas del estado, de economía mixta en el sector público y privado, miembro auditor líder de COTECNA RABQSA en auditorias especializadas de producto.

  • Paquete 1
    $ 660.000 + IVA
  • Paquete 2
    $ 1.200.000 + IVA
  • Paquete 3
    $ 1.650.000 + IVA
Estoy Interesado

OPCIÓN 1: $ 660.000 + IVA

Incluye participación para 1 persona

Acceso a conferencias, memorias y casos prácticos

OPCIÓN 2: $ 1.200.000 + IVA

Incluye participación para 2 personas

Acceso a conferencias, memorias y casos prácticos

OPCIÓN 3: $ 1.650.000 + IVA

Incluye participación para 3 personas

Acceso a conferencias, memorias y casos prácticos

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