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CURSO PRACTICO: Como implementar el SARLAFT y los Reportes a la UIAF( FORMATO GRABADO)

OBJETIVO: Dar a conocer y clarificar los temas o aspectos mandatorios por la normativa en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

OPCIÓN 1 (3 CUPOS): $ 500.000 + IVA
OPCIÓN 2 (4 CUPOS): $ 560.000 + IVA
OPCIÓN 3 (5 CUPOS): $ 650.000 + IVA
Otras Formas de Pago

Paso 1: Cuentas Corrientes:

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente: NO. 944-768503-89
BANCO DE OCCIDENTE O GRUPO AVAL Cuenta Corriente: NO. 247-04746-7

OPCIÓN 1: $ 500.000 + IVA

Incluye participación para 3 personas

Acceso a conferencias, memorias y casos prácticos

OPCIÓN 2: $ 560.000 + IVA

Incluye participación para 4 personas

Acceso a conferencias, memorias y casos prácticos

OPCIÓN 3: $ 650.000 + IVA

Incluye participación para 5 personas

Acceso a conferencias, memorias y casos prácticos

Clases: Formato grabado 
Objetivo:Dar a conocer y clarificar los temas o aspectos mandatorios por la normativa en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

¿Quiénes pueden participar? Gerentes Generales, Directores, gerentes y profesionales de funciones relacionadas con la Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, Control Interno, Cumplimiento, Prevención del Fraude, Sostenibilidad, Planificación Estratégica, Presupuestos, Gobierno Corporativo, Continuidad de Negocio, Sistemas de la Información, Seguridad. Agentes de carga y  todo aquel que requiere cumplir con el decreto 390.

Temática

Modulo I
REGULACIÓN Y SANCIONES

Módulo I:  Marco Normativo. Componetes y elementos del SARLAFT

Sesión 1: -Circular Externa 170 de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
               -Resolución 285 de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.
Sesión 2: Resolución No. 363 del 18 de Noviembre de 2008 de la UIAF.
                Manual, Aspectos Generales (introducción / ámbito de aplicación / objetivos)

Sesión 3: Definiciones. (Productos, normas que regulan el SARLAFT, estados de clientes, Riesgos asociados)
                Desarrollo de Elementos 1, Políticas: vinculación, actualización, responsables, y calidad de data,
                tratamiento de datos, monitoreo Peps, congelamiento, paises de mayor riesgo).

Módulo II (Etapas SARLAFT, Auditoria)

Sesión 4: Desarrollo de Elementos 2, Listas de control, órganos de control.
                Oficial o empleados de cumplimiento (perfil, funciones).
               Formatos de Vinculación (clausulas y declaraciones SARLAFT).

Sesión 5: Desarrollo de Etapas del SARLAFT.
                 Lineamientos para segmentación de clientes.

Sesión 6 : Reportes a UIAF Matriz de Riesgo.
                 Capacitación (programa, metodología, periodicidad, ámbito de aplicación)
                  Divulgación de Información, Indicadores de Gestión, que se Audita.

 

Experta académica:

Ingeniera Industrial, con especialización en Administración de Riesgos Informáticos, Docente, Consultora en el diseño, implementación, documentación, seguimiento y monitoreo de Sistemas de Administración de Riesgos Operativos SARO y prevención del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo SARLAFT, Control interno, Registro nacional de bases de datos RNBD- protección de datos personales, Cumplimiento normativo, Procesos y Gestión de Riesgos, miembro y secretaria de la Red Latinoamericana de Conferencistas (RLC).


Experto

Ana María Salcedo
Perfil: Ingeniera Industrial, con especialización en Administración de Riesgos Informáticos, Docente, Consultora en el diseño, implementación, documentación, seguimiento y monitoreo de Sistemas de Administración de Riesgos Operativos SARO y prevención del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo SARLAFT, Control interno, Registro nacional de bases de datos RNBD- protección de datos personales, Cumplimiento normativo, Procesos y Gestión de Riesgos, miembro y secretaria de la Red Latinoamericana de Conferencistas (RLC).